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Was ist Geldwäsche?

2015-04-05 1
   
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FortsetzenGeldwäsche ist ein Verbrechen, das zu verbergen, um Maßnahmen ergriffen bezieht sich, wie und warum eine Person unrechtmäßig erworbenen Gewinne erhalten. Der Name kommt von der Tatsache, dass das Geld "schmutzige" vor dem Verbrechen ist und saub
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Was ist Geldwäsche?


Geldwäsche ist ein Verbrechen, das zu verbergen, um Maßnahmen ergriffen bezieht sich, wie und warum eine Person unrechtmäßig erworbenen Gewinne erhalten. Der Name kommt von der Tatsache, dass das Geld "schmutzige" vor dem Verbrechen ist und sauber zu sein scheint, oder legitim zu sein, nach dem Verbrechen. Zum Beispiel kann jemand den Verkauf illegaler Waffen würde das Geld nicht will er auf den Verkauf zu rückverfolgbar sein erhält, damit er haben könnte es zu einem Offshore-Unternehmen gezahlt, dann übertragen sie auf eine legitime inländischen Unternehmen und haben die legitime Firma ihn bezahlen.

Strafen und Defenses

Unter Bundesgesetz erfordert eine Geldwäsche Überzeugung der Staatsanwaltschaft die Verschleierung des Geldes zu zeigen, sollte die "Eigenverantwortung, Quelle oder Kontrolle" des Geldes zu verschleiern. Wenn von der Bundesregierung für die Geldwäsche für schuldig befunden, könnten Sie eine Geldstrafe bis zu dem größeren von $ 500.000 konfrontiert sind oder die Menge an Geld verdoppeln gewaschen, 20 Jahre im Gefängnis, oder beides.

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